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    文一三佳科技股份有限公司 2022年度日常經營性關聯交易的公告

    證券代碼:600520????????????????????證券簡稱:文一科技??????????????公告編號:臨2022—013本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性..

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    文一三佳科技股份有限公司 2022年度日常經營性關聯交易的公告

    發布時間:2022-04-28 熱度:

    證券代碼:600520????????????????????證券簡稱:文一科技??????????????公告編號:臨2022—013

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示:

    ●?是否需要提交股東大會審議:是

    ●?是否對關聯方形成較大的依賴:否

    根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.2.12條等有關規定,上市公司應按類別對本公司當年度將發生的日常關聯交易總金額進行合理預計,根據預計結果提交股東大會或董事會審議并披露?,F結合公司的實際經營情況,預計2022年度日常關聯交易如下:

    一、預計全年日常經營性關聯交易的基本情況及交易額

    單位:萬元

    公司2021年度實際關聯交易總額未超過2021年度關聯交易預計總額。

    二、關聯方介紹和關聯關系

    1、關聯方基本情況

    (1)銅陵市三佳電子(集團)有限責任公司(以下簡稱三佳集團)

    關聯關系:該公司系本公司控股股東,屬本公司關聯方。

    (2)日本山田***科技株式會社

    關聯關系:該公司系本公司子公司的外方股東,屬本公司關聯方。

    (3)實際控制人控制的其他企業

    關聯關系:實際控制人控制的安徽文一投資控股集團新站置業有限公司、安徽文一投資控股集團經開置業有限公司、安徽文一投資控股集團瑤海置業有限公司、安徽文一投資控股集團濱湖置業有限公司、安徽文一投資控股集團北郡置業有限公司等房地產企業。

    2、履約能力分析

    上述關聯企業經營情況正常,基本以本公司控股股東、控股股東的關聯企業為主,能夠履行與公司達成的各項協議,有較為充分的履約保障,不存在對方占用公司資金或公司形成壞賬的可能性。

    三、交易的主要內容和定價政策

    1、公司與三佳集團的關聯交易主要為:本公司與三佳集團簽訂了辦公房協議,約定公司租賃使用三佳集團1486.18平方米的辦公樓房;

    2、公司與日本山田***科技株式會社的關聯交易主要為:材料設備采購、銷售山田公司的產品、收取設計服務費。

    3、公司與實際控制人控制的其他企業的關聯交易主要為:塑鋼門窗、彩鋁門窗的銷售。

    關聯交易的定價主要遵循市場價格的原則;如果沒有市場價格,按照成本加成定價;如果既沒有市場價格,也不適合成本加成定價的,按照協議價定價。如果有政府定價的,按政府制定的價格執行。

    四、交易目的和交易對上市公司的影響

    上述關聯交易是按照市場定價原則向關聯方購買材料、接受勞務、銷售產品、銷售材料、提供勞務,屬于正常的生產經營需要而發生的,并且遵循了公開、公平、公正的定價原則。不會對公司財務狀況、經營成果產生不利影響,也不會影響公司的獨立性。

    五、審議程序

    (一)公司獨立董事對上述關聯交易事項進行了事前審核,發表了獨立意見,認為:

    1、本關聯交易事項的審議程序、公司董事會的召開程序、表決程序符合《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關法律法規的法定程序,關聯董事就本次關聯交易事項回避了表決。

    2、公司及公司控股子公司與關聯方開展上述日常關聯交易事項,為公司正常經營業務所需的交易,符合公司正常生產經營的客觀需要,沒有對公司的財務狀況、經營成果產生不利影響,符合公司和全體股東的利益。

    3、該等關聯交易均為日常生產經營中發生的,遵循公平、公開、公正的原則,以市場價格為依據進行交易,沒有損害公司和中小股東的利益。

    4、不存在公司主要業務因此類交易而對關聯人形成依賴。

    獨立董事同意將此議案提交公司董事會審議。該議案經公司董事會審議通過后需提交公司2021年度股東大會審議。

    (二)關聯董事需回避表決,通過董事會審議批準后將提交公司股東大會審議。

    六、備查文件目錄

    1、《文一科技第八屆董事會第三次會議決議》;

    2、《文一科技第八屆監事會第二次會議決議》;

    3、《文一科技獨立董事的事前審核意見》。

    特此公告。

    文一三佳科技股份有限公司董事會

    二○二二年四月二十七日

    證券代碼:600520????????????????證券簡稱:文一科技?????????????公告編號:臨2022-014

    文一三佳科技股份有限公司

    關于會計政策變更的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示:

    ●文一三佳科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據中華人民共和國財政部(以下簡稱“財政部”)修訂通知中相關內容進行的調整,不涉及會計差錯更正或會計估計變更。本次會計政策變更,不影響公司損益、總資產、凈資產等財務指標,對公司經營成果和現金流量未產生重大影響。

    一、本次會計政策變更概述

    (一)執行關于《企業會計準則第14號—收入》的實施問答

    2021年11月,財政部會計司發布了關于《企業會計準則第14號—收入》實?施問答,明確規定:“通常情況下,企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、?為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務,相關運輸成本應當?作為合同履約成本,采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期?損益。該合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入“主營業務成本”?或“其他業務成本”科目,并在利潤表“營業成本”項目中列示?!?/p>

    (二)執行《企業會計準則第21號—租賃》(財會〔2018〕35號)

    財政部于2018年度修訂了《企業會計準則第21號—租賃》(財會〔2018〕?35號)。新租賃準則要求其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起施行。?根據上述規定,公司自2021年1月1日起執行新租賃準則。

    (三)執行財政部于2021年度頒布的《企業會計準則解釋第14號》

    2021?年?1?月?26?日,財政部發布了《關于印發的通知》(財會〔2021〕1?號)(以下簡稱“準則解釋第?14?號”),規定了關?于社會資本方對政府和社會資本合作(PPP)項目合同的會計處理、關于基準利?率改革導致相關合同現金流量的確定基礎發生變更的會計處理。

    (四)執行財政部頒布的《企業會計準則解釋第15號》“關于資金集中管理相關列報”規定

    2021?年?12?月?30?日,財政部發布了《關于印發的通知》(財會〔2021〕35?號)(以下簡稱“準則解釋第?15?號”),規定了關?于企業將固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理、關于資金集中管理相關列報、關于虧損合同的判斷。

    二、?本次會計政策變更的具體情況及對公司的影響

    (一)執行關于《企業會計準則第14號—收入》的實施問答

    公司將按照財政部會計司于2021年11月發布的關于企業會計準則實施問答的要求編制2021年度及以后期間的財務報表(包括母公司報表及合并報表)。

    1、本次變更前公司采用的會計政策

    本次會計政策變更前,本公司執行財政部頒布的《企業會計準則—基本準?則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其?他相關規定。公司將銷售商品時控制權轉移前的運費及裝卸費在“銷售費用”?項目中列示。

    2、本次變更后公司采用的會計政策

    本次會計政策變更后,本公司將執行財政部于2021年11月發布的實施問答?的有關規定,將運輸及裝卸費于“營業成本”科目列報。除上述會計政策變更外,其余未變更部分仍按照財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》以及?其后頒布及修訂的各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則?解釋以及其他相關規定編制。

    3、本次會計政策變更對公司的影響

    本次會計政策變更將為履行銷售合同而發生的運輸成本列報進行調整,從?原來計入“銷售費用”調整至“營業成本”。本次會計政策變更對公司財務狀?況、經營成果和現金流量不會產生重大影響。

    公司將追溯調整2020年財務報表相關項目,具體調整如下:

    注:該會計政策變更對公司凈利潤和股權權益無影響。

    (二)執行《企業會計準則第21號—租賃》(財會〔2018〕35?號)

    1、本次變更前公司采用的會計政策

    本次會計政策變更前,本公司執行財政部頒布的《企業會計準則—基本準?則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其?他相關規定。

    2、本次變更后公司采用的會計政策

    本次會計政策變更后,公司將執行前述《新租賃準則》。除上述會計政策?變更外,其余未變更部分仍按照財政部頒布的《企業會計準則—基本準則》以?及其后頒布及修訂的各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準?則解釋以及其他相關規定編制。

    3、本次會計政策變更對公司的影響

    公司自2021年1月1日(以下稱***執行日)起執行新租賃準則。

    (1)?對于***執行日前已存在的合同,公司選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃。

    (2)?對本公司作為承租人的租賃合同,公司根據***執行日執行新租賃準則與原準則的累計影響數調整本報告期期初留存收益及財務報表其他相關項目金額,對可比期間信息不予調整。具體處理如下:

    對于***執行日前的融資租賃,公司在***執行日按照融資租入資產和應付融資租賃款的原賬面價值,分別計量使用權資產和租賃負債。

    對于***執行日前的經營租賃,公司在***執行日根據剩余租賃付款額按***執行日公司增量借款利率折現的現值計量租賃負債,按照假設自租賃期開始日即采用新租賃準則的賬面價值(采用***執行日公司增量借款利率作為折現率),并根據預付租金進行必要調整計量使用權資產。

    在***執行日,公司按照本財務報表附注三(二十)的規定,對使用權資產進行減值測試并進行相應會計處理。

    1)?執行新租賃準則對公司2021年1月1日財務報表的主要影響如下:

    2)?本公司2020年度重大經營租賃中尚未支付的***低租賃付款額為4,021,805.71元,將其按***執行日增量借款利率折現的現值為3,870,267.04元,折現后的金額與***執行日計入資產負債表的與原經營租賃相關的租賃負債的差額為151,538.67元。

    ***執行日計入資產負債表的租賃負債所采用的公司增量借款利率的加權平均值為4.35%。

    2)?對公司作為出租人的租賃合同,自***執行日起按照新租賃準則進行會計處理。

    (三)執行財政部于2021年度頒布的《企業會計準則解釋第14號》、執行財政部頒布的《企業會計準則解釋第15號》

    1、變更前采用的會計政策

    本次會計政策變更前,公司執行財政部《企業會計準則--基本準則》以及各項具體會計準則、后續發布和修訂的企業會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

    2、變更后采用的會計政策

    本次變更后,公司將執行準則解釋第?14?號、準則解釋第?15?號。其他未變更部分,仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則--基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

    3、本次會計政策變更對公司的影響

    本次會計政策變更是公司根據財政部修訂的***新會計準則進行的相應變更,符合相關法律法規的規定和公司實際情況,不會對公司財務狀況、經營成果和現?金流量產生重大影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

    執行此項會計政策變更對公司財務報表無影響。

    三、獨立董事、監事會結論性意見

    (一)獨立董事意見

    公司獨立董事已對會計政策變更事項發表了獨立意見,具體如下:

    1、本次會計政策的變更是根據財政部相關文件要求并結合公司實際情況進行的合理變更。

    2、公司變更后的會計政策符合財政部、中國證監會及上海證券交易所的相關規定,能夠客觀、公允地反映公司現時財務狀況和經營成果,對公司財務狀況、經營成果和現金流量等未產生重大影響。

    3、本次會計政策變更的決策和披露程序符合相關規定,不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

    綜上,公司獨立董事同意公司本次會計政策變更事項。

    (二)監事會意見

    公司于2022年4月27日召開第八屆監事會第二次會議,審議通過《文一科技關于會計政策變更的議案》(5票同意,0票棄權,0票反對),監事會認為:公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件規定進行的合理變更和調整,執行新的會計政策能客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果;本次相關決策程序符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定,不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。監事會同意公司本次會計政策變更事項。

    四、備查文件目錄

    1、公司第八屆董事會第三次會議決議;

    2、公司第八屆監事會第二次會議決議;

    3、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。

    特此公告。

    文一三佳科技股份有限公司董事會

    二○二二年四月二十七日

    證券代碼:600520??????????????????????????????????????????????????證券簡稱:文一科技

    文一三佳科技股份有限公司

    2022年***季度報告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

    重要內容提示

    公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

    公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

    ***季度財務報表是否經審計

    □是?????√否

    一、?主要財務數據

    (一)?主要會計數據和財務指標

    單位:元??幣種:人民幣

    (二)?非經常性損益項目和金額

    單位:元??幣種:人民幣

    將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

    □適用?????√不適用

    (三)?主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

    √適用?????□不適用

    二、?股東信息

    (一)?普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

    單位:股

    三、?其他提醒事項

    需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

    √適用?????□不適用

    我公司控股子公司銅陵三佳山田科技股份有限公司(以下簡稱“三佳山田”)系中外合資經營股份有限公司,其外方股東——日本山田***科技株式會社(以下簡稱“日本山田”)占其總股本的25%。鑒于三佳山田經營期限屆滿,日本山田擬將其持有的三佳山田全部股權進行處置(詳見公司于2020年9月23日披露的2020-036號公告)。截止2022年一季報披露日,三佳山田公司的日方股東所持股權轉讓事宜,目前仍在洽談協商中。

    四、?季度財務報表

    (一)?審計意見類型

    □適用?????√不適用

    (二)?財務報表

    合并資產負債表

    2022年3月31日

    編制單位:文一三佳科技股份有限公司

    單位:元??幣種:人民幣??審計類型:未經審計

    公司負責人:黃言勇??????????主管會計工作負責人:胡凱??????????會計機構負責人:司松武

    合并利潤表

    2022年1—3月

    編制單位:文一三佳科技股份有限公司

    單位:元??幣種:人民幣??審計類型:未經審計

    公司負責人:黃言勇??????????主管會計工作負責人:胡凱??????????會計機構負責人:司松武

    合并現金流量表

    2022年1—3月

    編制單位:文一三佳科技股份有限公司

    單位:元??幣種:人民幣??審計類型:未經審計

    公司負責人:黃言勇??????????主管會計工作負責人:胡凱??????????會計機構負責人:司松武

    母公司資產負債表

    2022年3月31日

    編制單位:文一三佳科技股份有限公司

    單位:元??幣種:人民幣??審計類型:未經審計

    公司負責人:黃言勇??????????主管會計工作負責人:胡凱??????????會計機構負責人:司松武

    母公司利潤表

    2022年1—3月

    編制單位:文一三佳科技股份有限公司

    單位:元??幣種:人民幣??審計類型:未經審計

    公司負責人:黃言勇??????????主管會計工作負責人:胡凱??????????會計機構負責人:司松武

    母公司現金流量表

    2022年1—3月

    編制單位:文一三佳科技股份有限公司

    單位:元??幣種:人民幣??審計類型:未經審計

    公司負責人:黃言勇??????????主管會計工作負責人:胡凱??????????會計機構負責人:司松武

    2022年起***執行新會計準則調整***執行當年年初財務報表相關情況

    □適用?????√不適用

    特此公告

    文一三佳科技股份有限公司董事會

    2022年4月28日

    證券代碼:600520?????????????證券簡稱:文一科技?????????公告編號:2022-015

    文一三佳科技股份有限公司關于召開

    2021年年度股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示:

    ●?股東大會召開日期:2022年5月18日

    ●?本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    一、?召開會議的基本情況

    (一)?股東大會類型和屆次

    2021年年度股東大會

    (二)?股東大會召集人:董事會

    (三)?投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

    (四)?現場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間:2022年5月18日??14?點?30分

    召開地點:安徽省銅陵市石城路電子工業園文一三佳科技股份有限公司5號樓黨群活動服務中心三樓會議室。

    (五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    網絡投票起止時間:自2022年5月18日

    至2022年5月18日

    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

    (六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?—?規范運作》等有關規定執行。

    (七)?涉及公開征集股東投票權

    無。

    二、?會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

    1、?各議案已披露的時間和披露媒體

    各議案將于2022年4月28日在上海證券交易所網站披露。

    2、?特別決議議案:無

    3、?對中小投資者單獨計票的議案:6、7。

    4、?涉及關聯股東回避表決的議案:議案7?《文一科技關于公司2022年度日常經營性關聯交易的預算報告》。

    應回避表決的關聯股東名稱:銅陵市三佳電子(集團)有限責任公司、安徽省瑞真商業管理有限公司、安徽省文一資產管理有限公司。

    5、?涉及優先股股東參與表決的議案:無。

    三、?股東大會投票注意事項

    (一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過***交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

    (二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以***次投票結果為準。

    (四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

    四、?會議出席對象

    (一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

    (二)?公司董事、監事和高級管理人員。

    (三)?公司聘請的律師。

    (四)?其他人員

    五、?會議登記方法

    1、登記手續:

    (1)自然人股東應出示本人的身份證、持股憑證和證券賬戶卡;個人股東委托他人出席會議的,受托人應出示本人的身份證、委托人的身份證復印件、授權委托書(格式見附件)、持股憑證和證券賬戶卡。

    (2)法人股東應出示法定代表人的身份證、法人單位的營業執照復印件、持股憑證和證券賬戶卡;法人股東委托代理人出席會議的,代理人應出示本人的身份證、法人單位的營業執照復印件、法人授權委托書、持股憑證和證券賬戶卡。

    (3)異地股東可采取信函或傳真方式進行登記,在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營業執照、持股憑證和證券賬戶卡的復印件,來信或傳真上請注明“股東大會登記”字樣。

    (4)未登記不影響“股權登記日”登記在冊的股東出席股東大會。

    2、登記時間:

    2022年5月13日上午9:00—11:30?和下午14:00—16:30。

    3、登記地點:

    文一三佳科技股份有限公司董事會辦公室

    六、?其他事項

    特此公告。

    文一三佳科技股份有限公司

    董事會

    2022年4月28日

    附件1:授權委托書

    報備文件

    提議召開本次股東大會的董事會決議

    附件1:授權委托書

    授權委托書

    文一三佳科技股份有限公司:

    茲委托?????先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年5月18日召開的貴公司2021年年度股東大會,并代為行使表決權。

    委托人持普通股數:

    委托人持優先股數:

    委托人股東帳戶號:

    委托人簽名(蓋章):?受托人簽名:

    委托人身份證號:?受托人身份證號:

    委托日期:年????月????日

    備注:委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

    證券代碼:600520???????????????證券簡稱:文一科技?????????????公告編號:臨2022—011

    文一三佳科技股份有限公司

    第八屆董事會第三次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    一、董事會會議召開情況

    (一)本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    (二)發出董事會會議通知和材料的時間:2022年4月15日。

    (三)發出董事會會議通知和材料的方式:以電子郵件的形式發送。

    (四)召開董事會會議的時間、地點和方式:

    時間:2022年4月27日上午。

    方式:以通訊表決的方式召開。

    (五)董事會會議出席情況:

    本次董事會應參與表決的董事9人,實際參與表決的董事9人。

    (六)董事會會議的主持人:公司董事長黃言勇先生。

    二、董事會會議審議情況

    (一)審議通過了《文一科技2021年度總經理工作報告》

    表決情況:同意9票、反對0票、棄權0票,獲得通過。

    (二)審議通過了《文一科技2021年度董事會工作報告》

    該議案詳細內容見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

    表決情況:同意9票、反對0票、棄權0票,獲得通過。

    該議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

    (三)審議通過了《文一科技2021年度獨立董事述職報告》

    該議案詳細內容見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

    表決情況:同意9票、反對0票、棄權0票,獲得通過。

    該議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

    (四)審議通過了《文一科技2021年度審計委員會履職情況報告》

    該議案詳細內容見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

    表決情況:同意9票、反對0票、棄權0票,獲得通過。

    (五)審議通過了《文一科技2021年度報告全文與摘要》

    該議案詳細內容見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

    表決情況:同意9票、反對0票、棄權0票,獲得通過。

    該議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

    (六)審議通過了《文一科技2021年度財務決算報告》

    該議案詳細內容見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

    表決情況:同意9票、反對0票、棄權0票,獲得通過。

    該議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

    (七)審議通過了《文一科技2021年度利潤分配預案》

    經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2021年母公司實現凈利潤為-6,077,322.91元、根據新租賃準則追溯調整期初未分配利潤-52,835.67元,加上年初未分配利潤-120,326,039.55元,合計為-126,456,198.13元。根據本公司章程規定,按10%提取法定盈余公積0元,本年度實際可供股東分配的利潤為0元。

    公司本年度擬不分配利潤,不進行資本公積轉增股本。

    表決情況:同意9票、反對0票、棄權0票,獲得通過。

    獨立董事對此議案發表了獨立意見,認為:該利潤分配預案符合公司實際情況,符合《公司法》、《公司章程》和《會計制度》的有關規定,同意公司此利潤分配預案。

    該議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

    (八)審議通過了《文一科技2022年度生產經營計劃》

    表決情況:同意9票、反對0票、棄權0票,獲得通過。

    (九)審議通過了《文一科技2021年度內部控制評價報告》

    該議案詳細內容見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

    表決情況:同意9票、反對0票、棄權0票,獲得通過。

    (十)審議通過了《關于公司2022年度日常經營性關聯交易的預算報告》

    該議案詳細內容見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

    鑒于本交易行為屬于上市公司關聯交易,董事長黃言勇、董事周文因分別在關聯方任職,因此對該議案回避表決。

    表決情況:同意7票、反對0票、棄權0票、回避2票,獲得通過。

    獨立董事對此議案發表了獨立意見,認為:1、本關聯交易事項的審議程序、公司董事會的召開程序、表決程序符合《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關法律法規的法定程序,關聯董事就本次關聯交易事項回避了表決。?2、公司及公司控股子公司與關聯方開展日常關聯交易事項,為公司正常經營業務所需的交易,符合公司正常生產經營的客觀需要,沒有對公司的財務狀況、經營成果產生不利影響,符合公司和全體股東的利益。3、該等關聯交易均為日常生產經營中發生的,遵循公平、公開、公正的原則,以市場價格為依據進行交易,沒有損害公司和中小股東的利益。4、不存在公司主要業務因此類交易而對關聯人形成依賴。因此同意將此議案提交公司董事會審議。

    該議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

    (十一)審議通過了《文一科技關于向銀行申請綜合貸款授信的議案》

    根據公司及子公司經營發展的需要,文一三佳科技股份有限公司每年向浙商銀行合肥分行申請6,000萬元的綜合貸款授信,有效期三年,即2022年4月28日至2025年4月28日。

    同時,公司授權董事長簽署上述綜合貸款授信項下相關的合同、協議等各項法律文件。

    表決情況:贊成9票、反對0票、棄權0票,獲得通過。

    (十二)審議通過了《文一科技2022年***季度報告》

    該議案詳細內容見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

    表決情況:贊成9票、反對0票、棄權0票,獲得通過。

    (十三)審議通過了《文一科技關于會計政策變更的議案》

    表決情況:同意9票、反對0票、棄權0票,獲得通過。

    公司獨立董事已對會計政策變更事項發表了獨立意見,具體如下:

    1、本次會計政策的變更是根據財政部相關文件要求并結合公司實際情況進行的合理變更。

    2、公司變更后的會計政策符合財政部、中國證監會及上海證券交易所的相關規定,能夠客觀、公允地反映公司現時財務狀況和經營成果,對公司財務狀況、經營成果和現金流量等未產生重大影響。

    3、本次會計政策變更的決策和披露程序符合相關規定,不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

    綜上,公司獨立董事同意公司本次會計政策變更事項。

    上述第二、三、五、六、七、十共計六項議案將提交公司2021年度股東大會審議。

    (十四)審議通過了《文一科技關于召開公司2021年度股東大會的議案》

    根據《公司法》、《公司章程》的有關規定,公司董事會決定于2022年5月18日采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2021年度股東大會,審議本次董事會及第八屆監事會第二次會議提交給股東大會審議的議案。

    表決情況:同意9票、反對0票、棄權0票,獲得通過。

    特此公告。

    文一三佳科技股份有限公司董事會

    二○二二年四月二十七日

    證券代碼:600520??????????????????????證券簡稱:文一科技?????????????????公告編號:臨2022—012

    文一三佳科技股份有限公司

    第八屆監事會第二次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    一、監事會會議召開情況

    (一)本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    (二)發出監事會會議通知和材料的時間:2022年4月15日。

    (三)發出監事會會議通知和材料的方式:以電子郵件的形式發送。

    (四)召開監事會會議的時間、地點和方式:

    時間:2022年4月27日上午。

    方式:通訊表決的方式召開。

    (五)監事會會議出席情況:

    本次監事會應參與表決監事5人,實際參與表決監事5人。

    (六)監事會會議的主持人:公司監事會主席陳忠先生。

    二、監事會會議審議情況

    (一)審議通過了《文一科技2021年度總經理工作報告》

    該議案表決情況:5票贊成,0票反對,0票棄權,獲得通過。

    (二)審議通過了《文一科技2021年度監事會工作報告》

    該議案詳細內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

    該議案表決情況:5票贊成,0票反對,0票棄權,獲得通過。

    該議案將提交公司2021年度股東大會審議。

    (三)審議通過了《文一科技2021年度報告全文與摘要》

    該議案詳細內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

    根據《證券法》和上海證券交易所有關規定的要求,我們作為公司監事,在***了解和審核公司2021年度報告后,對公司2021年度報告發表如下書面審核意見:

    1、公司2021年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定,并提交公司八屆三次董事會審議通過,全體董事、監事及高級管理人員書面確認;

    2、公司2021年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能真實、***地反應公司2021年度報告的經營成果和財務狀況;

    3、在提出本意見前,未發現參與公司2021年度報告的編制和審核人員有違反保密規定的行為。

    該議案表決情況:5票贊成,0票反對,0票棄權,獲得通過。

    (四)審議通過了《文一科技2021年度財務決算報告》

    該議案詳細內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

    該議案表決情況:5票贊成,0票反對,0票棄權,獲得通過。

    (五)審議通過了《文一科技2021年度利潤分配預案》

    該議案詳細內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

    該議案表決情況:5票贊成,0票反對,0票棄權,獲得通過。

    (六)審議通過了《文一科技2021年度內部控制評價報告》

    該議案詳細內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

    該議案表決情況:5票贊成,0票反對,0票棄權,獲得通過。

    (七)審議通過了《文一科技關于公司2022年度日常經營性關聯交易的預算報告》

    該議案詳細內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

    該議案表決情況:5票贊成,0票反對,0票棄權,獲得通過。

    (八)審議通過了《文一科技2022年***季度報告》

    該議案詳細內容請見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

    根據相關規定,我們作為公司監事,在***了解和審核公司2022年***季度報告后,對公司2022年***季度報告發表如下書面審核意見:

    1、公司2022年***季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定,并提交公司八屆三次董事會審議通過,全體董事、監事及高級管理人員書面確認;

    2、公司2022年***季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定,所包含的信息能真實、***地反應公司2022年***季度的經營成果和財務狀況;

    3、在提出本意見前,未發現參與公司2022年***季度報告的編制和審核人員有違反保密規定的行為。

    該議案表決情況:5票贊成,0票反對,0票棄權,獲得通過。

    (九)審議通過了《文一科技關于會計政策變更的議案》

    監事會認為:公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件規定進行的合理變更和調整,執行新的會計政策能客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果;本次相關決策程序符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定,不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。監事會同意公司本次會計政策變更事項。

    該議案表決情況:5票贊成,0票反對,0票棄權,獲得通過。

    特此公告。

    文一三佳科技股份有限公司監事會

    二○二二年四月二十七日

    證券代碼:600520?????????????????????證券簡稱:文一科技????????????????公告編號:臨2022—016

    文一三佳科技股份有限公司

    關于收到有關補助的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    文一三佳科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)及公司全資子公司銅陵三佳建西精密工業有限公司、銅陵富仕三佳機器有限公司、公司控股子公司銅陵三佳山田科技股份有限公司,自2022年1月1日至2022年4月26日收到有關補助資金累計1,158,533.04元(數據未經審計),具體情況如下:

    根據《企業會計準則第16號-政府補助》有關規定,上述各類補助資金共計1,158,533.04元,其中作為其他收益計入當期損益影響額1,158,533.04元,對上市公司利潤影響額為842,873.99元。***終會計處理將以審計機構年度審計確認后的結果為準,敬請廣大投資者注意投資風險。

    特此公告。

    文一三佳科技股份有限公司

    董事會

    二○二二年四月二十七日



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