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    瀛通通訊股份有限公司第四屆監事會第十七次會議決議公告

    ??(上接B601版)??(3)公司聘請的見證律師。??8、現場會議地點:公司東莞園區(東莞市瀛通電線有限公司會議室)(東莞市常平鎮東部工業園常平園區第二小區工業干道36號)。??二、會議審議事項??本次會議審議以下提案:??■??上述提案已經公司第..

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    瀛通通訊股份有限公司第四屆監事會第十七次會議決議公告

    發布時間:2022-04-28 熱度:

    ??(上接B601版)

    ??(3)公司聘請的見證律師。

    ??8、現場會議地點:公司東莞園區(東莞市瀛通電線有限公司會議室)(東莞市常平鎮東部工業園常平園區第二小區工業干道36號)。

    ??二、會議審議事項

    ??本次會議審議以下提案:

    ??■

    ??上述提案已經公司第四屆董事會第十七次會議、第四屆監事會第十七次會議審議通過。詳情請參閱2022年4月28日披露于《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網的相關公告。

    ??獨立董事將在本次股東大會上進行述職。

    ??議案9.00、議案10.00、議案11.00、議案12.00需經股東大會以特別決議方式審議通過,即由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。

    ??對以上提案按照相關規定實施中小投資者單獨計票并披露投票結果,其中中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

    ??三、會議登記事項

    ??(一)登記方式:

    ??1、法人股東持營業執照復印件(加蓋公章)、法人證明書、股東帳戶卡、法定代表人身份證及股權登記日的持股憑證進行登記。授權代理人還須持有法人授權委托書和代理人身份證進行登記;

    ??2、個人股東持本人身份證、股東帳戶卡及股權登記日的持股憑證進行登記。授權代理人還須持有授權委托書和代理人身份證進行登記;

    ??3、異地股東可在登記期間用信函或傳真方式辦理登記手續,但須寫明股東姓名、股東帳號、聯系地址、聯系電話、郵編,并附上身份證、股東帳戶及股權登記日的持股憑證復印件。

    ??(二)登記時間:

    ??2022年5月17日(星期二),登記時間上午9:00-11:30;下午14:00-17:00。

    ??(三)登記地點:

    ??公司東莞園區(東莞市瀛通電線有限公司會議室)(東莞市常平鎮東部工業園常平園區第二小區工業干道36號)。

    ??(四)受托行使表決權人需于登記和表決時提交委托人的股東賬戶卡復印件、委托人在股權登記日的持股證明、委托人的授權委托書和受托人的身份證復印件。

    ??(五)會議聯系方式:

    ??1.會議聯系電話:0769-83330508

    ??2.傳真:0769-83937323

    ??3.郵箱:ir@yingtong-wire.com

    ??4.聯系人:曾子路、羅炯波

    ??(六)參會人員的食宿及交通費用自理。

    ??(七)網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遭遇突發重大事件的影響,本次股東大會的進程按當日通知進行。

    ??(八)特別提醒:新冠疫情防控期間,鼓勵通過網絡投票方式參加股東大會。確需現場參會的股東、股東代理人,請密切關注并遵守疫情防控政策。為避免不必要的麻煩,請各位股東、股東代理人務必在參會登記之前與公司溝通當地***新疫情防控要求?,F場參會的股東、股東代理人需在會議當天配合公司完成防疫檢查工作后方可參會。

    ??四、參加網絡投票的具體操作流程

    ??本次股東大會,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票(參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1:參加網絡投票的具體操作流程)。

    ??五、備查文件

    ??1.公司第四屆董事會第十七次會議決議;

    ??2.公司第四屆監事會第十七次會議決議。

    ??附件1:參加網絡投票的具體操作流程;

    ??附件2:授權委托書;

    ??附件3:股東參會登記表。

    ??特此公告。

    ??瀛通通訊股份有限公司

    ??董事會

    ??2022年4月28日

    ??附件1:

    ??參加網絡投票的具體操作流程

    ??一.網絡投票的程序

    ??1.普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362861”,投票簡稱為“瀛通投票”。

    ??2.填報表決意見。

    ??本次股東大會提案均為非累積投票提案。

    ??對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

    ??3.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

    ??在股東對同一提案出現總提案與分提案重復投票時,以***次有效投票為準。如股東先對分提案投票表決,再對總提案投票表決,則以已投票表決的分提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總提案的表決意見為準;如先對總提案投票表決,再對分提案投票表決,則以總提案的表決意見為準。

    ??二.通過深交所交易系統投票的程序

    ??1.投票時間:2022年5月18日的交易時間,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

    ??2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

    ??三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

    ??1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月18日上午9:15,結束時間為2022年5月18日下午15:00。

    ??2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

    ??3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

    ??附件2:

    ??2021年年度股東大會授權委托書

    ??本人(本單位) 作為瀛通通訊股份有限公司的股東,茲委托 先生/女士代表本人(本單位)出席瀛通通訊股份有限公司2021年年度股東大會,代表本人(本單位)對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示進行投票表決,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。如沒有作出明確投票指示,代理人有權按照自己的意見投票,其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

    ??委托人對本次股東大會議案表決意見如下:

    ??■

    ??注:

    ??1、 每項議案只能有一個表決意見,請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目里劃“√”;

    ??2、 在本授權委托書中,股東可以僅對總議案進行投票,視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時,以具體提案投票為準;

    ??3、 單位委托須加蓋單位公章,法定代表人需簽字;

    ??4、 授權委托書有效期限:自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

    ??委托人簽名(蓋章): 委托人持股數量:

    ??委托人證券賬戶號碼: 委托人持股性質:

    ??委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):

    ??受托人簽名: 受托人身份證號碼:

    ??授權委托書簽發日期:

    ??附件3:

    ??瀛通通訊股份有限公司

    ??2021年年度股東大會股東參會登記表

    ??■

    ??證券代碼:002861 證券簡稱:瀛通通訊 公告編號:2022-015

    ??債券代碼:128118 債券簡稱:瀛通轉債

    ??瀛通通訊股份有限公司

    ??第四屆監事會第十七次會議決議公告

    ??本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    ??一、監事會召開情況

    ??瀛通通訊股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第十七次會議通知于2022年4月16日以書面、電子郵件和電話方式發出,會議于2022年4月27日下午14:00以現場結合通訊方式召開,會議召開地點為公司東莞園區(東莞市瀛通電線有限公司會議室)。本次會議應出席監事3名,實際出席3名,其中現場出席2名,通訊方式出席1名(丁恨幾先生以通訊方式出席了本次會議)。會議由監事會主席胡鈧女士主持,公司董事會秘書曾子路先生列席了本次會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定。

    ??二、監事會會議審議情況

    ??本次會議以書面表決方式,審議并表決通過了以下議案:

    ??1、審議通過《2021年度監事會工作報告》

    ??表決結果:同意:3 票;反對:0 票;棄權:0 票。

    ??具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網上的《2021年度監事會工作報告》。

    ??本議案將提交2021年年度股東大會審議。

    ??2、審議通過《2021年度財務決算報告》

    ??表決結果:同意:3 票;反對:0 票;棄權:0 票。

    ??具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網上的《2021年度財務決算報告》。

    ??本議案將提交2021年年度股東大會審議。

    ??3、審議通過《2021年度利潤分配預案》

    ??表決結果:同意:3 票;反對:0 票;棄權:0 票。

    ??為滿足公司營運資金需要,并有效降低財務費用支出,實現公司持續、穩定、健康發展,更好地維護全體股東的長遠利益,公司 2021年度擬不派發現金紅利,不送紅股,也不以資本公積金轉增股本。

    ??公司董事會提出的2021年度利潤分配預案符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定。符合公司實際經營發展情況,不存在損害公司及股東,特別是中小股東利益的情形,有利于公司持續穩定以及長遠發展。公司監事會同意該利潤分配預案,并同意將預案提交公司2021年度股東大會審議。

    ??具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網上的《2021年度利潤分配預案》。

    ??本議案將提交2021年年度股東大會審議。

    ??4、審議通過《募集資金年度存放與使用情況專項報告》

    ??表決結果:同意:3 票;反對:0 票;棄權:0 票。

    ??具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網上的《募集資金年度存放與使用情況專項報告》。

    ??5、審議通過《2021年度內部控制自我評價報告》

    ??表決結果:同意:3 票;反對:0 票;棄權:0 票。

    ??具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網上的《2021年度內部控制自我評價報告》。

    ??6、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

    ??表決結果:同意:3 票;反對:0 票;棄權:0 票。

    ??公司擬續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)在2022年為公司提供審計服務工作(包括財務審計和內部控制審計),聘期一年。

    ??具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網上的《關于續聘會計師事務所的公告》。

    ??本議案將提交2021年年度股東大會審議。

    ??7、審議通過《2021年年度報告及摘要》

    ??表決結果:同意:3 票;反對:0 票;棄權:0 票。

    ??經審核,監事會認為董事會編制和審議公司《2021年年度報告》及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證券監督管理委員會的規定,報告的內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    ??具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網上的《2021年年度報告》及同日刊登在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網上的《2021年年度報告摘要》。

    ??本議案將提交2021年年度股東大會審議。

    ??8、審議通過《2022年***季度報告》

    ??表決結果:同意:3 票;反對:0 票;棄權:0 票。

    ??經審核,監事會認為董事會編制和審議公司《2022年***季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證券監督管理委員會的規定,報告的內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    ??具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網上的《2022年***季度報告》。

    ??9、審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

    ??表決結果:同意:3 票;反對:0 票;棄權:0 票。

    ??在確保資金安全性和流動性的基礎上,使用閑置自有資金用于購買安全性高、流動性好的低風險型理財產品,有利于提高公司及子公司自有資金的使用效率,增加公司及子公司收益,不會影響公司及子公司的日常經營運作和主營業務的發展,符合公司和全體股東的利益,審批、授權與決策程序合法合規。

    ??監事會一致同意公司及子公司使用額度不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進行委托理財。使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月,在前述額度和期限范圍內,可循環滾動使用,期限內任一時點的交易金額(含前述投資的收益進行再投資的相關金額)不應超過審議額度。

    ??具體內容詳見同日刊登在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網上的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》。

    ??10、審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

    ??表決結果:同意:3 票;反對:0 票;棄權:0 票。

    ??公司擬使用暫時閑置募集資金購買理財產品事項的決策程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及《公司章程》的規定,在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下,公司滾動使用任一時點合計不超過人民幣20,000萬元(含前述投資的收益進行再投資的相關金額)的閑置募集資金進行委托理財,有利于提高閑置募集資金的現金管理收益,沒有與募集資金投資計劃相抵觸,不影響募集資金的正常使用,也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。因此,我們同意公司使用任一時點合計不超過人民幣20,000萬元(含前述投資的收益進行再投資的相關金額)的閑置募集資金進行委托理財。

    ??具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網上的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》。

    ??11、審議通過《關于監事薪酬和津貼的議案》

    ??表決結果:同意:3 票;反對:0 票;棄權:0 票。

    ??公司2022年監事薪酬和津貼的方案如下:公司監事在公司擔任管理職務者,按照所擔任的管理職務領取薪酬,未擔任管理職務的監事,不在公司領取津貼。

    ??本議案將提交2021年年度股東大會審議。

    ??12、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

    ??表決結果:同意:3 票;反對:0 票;棄權:0 票。

    ??具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網上的《公司章程》《〈公司章程〉等相關制度修訂對照表》。

    ??本議案將提交2021年年度股東大會并以特別決議方式進行審議。

    ??13、審議通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

    ??表決結果:同意:3 票;反對:0 票;棄權:0 票。

    ??具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網上的《監事會議事規則》《〈公司章程〉等相關制度修訂對照表》。

    ??本議案將提交2021年年度股東大會并以特別決議方式進行審議。

    ??14、審議通過《關于選舉監事的議案》

    ??表決結果:同意:3 票;反對:0 票;棄權:0 票。

    ??鑒于公司監事丁恨幾先生因個人原因已申請辭去公司監事職務,為完善公司治理結構,保證監事會正常運作,根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定,控股股東黃暉先生提名楊珍女士為第四屆監事會股東代表監事候選人,任期自股東大會審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿之日為止。

    ??具體內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網上的《關于選舉監事的公告》。

    ??本議案將提交2021年年度股東大會審議。

    ??三、備查文件

    ??1、公司第四屆監事會第十七次會議決議。

    ??特此公告。

    ??瀛通通訊股份有限公司

    ??監事會

    ??2022年4月28日

    ??證券代碼:002861 證券簡稱:瀛通通訊 公告編號:2022-017

    ??債券代碼:128118 債券簡稱:瀛通轉債

    ??瀛通通訊股份有限公司

    ??募集資金年度存放與使用情況專項報告

    ??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    ??瀛通通訊股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)根據深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及相關格式指引的規定,將本公司募集資金2021年度存放與使用情況專項說明如下。

    ??一、募集資金基本情況

    ??(一) ***公開發行股票項目

    ??1. 實際募集資金金額和資金到賬時間

    ??根據中國證券監督管理委員會《關于核準湖北瀛通通訊線材股份有限公司***公開發行股票的批復》(證監許可〔2017〕372號),并經深圳證券交易所同意,本公司由主承銷商中信證券股份有限公司采用公開募集方式,向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票3,068萬股,發行價為每股人民幣17.25元,共計募集資金52,923.00萬元,坐扣承銷和保薦費用5,600.00萬元后的募集資金為47,323.00萬元,已由主承銷商中信證券公司于2017年4月10日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用2,259.44萬元后,公司本次募集資金凈額為45,063.56萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2017〕3-28號)。

    ??2. 募集資金使用和結余情況

    ??金額單位:人民幣萬元

    ??■

    ??(二) 公開發行可轉換公司債券項目

    ??1. 實際募集資金金額和資金到賬時間

    ??根據中國證券監督管理委員會《關于核準瀛通通訊股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可〔2020〕615號),并經深圳證券交易所同意,本公司由主承銷商中信證券股份有限公司采用公開募集方式,向社會公眾公開發行300萬張可轉換公司債券,每張面值100.00元,發行總額30,000.00萬元。本次發行的募集資金總額為30,000.00萬元,扣除承銷及保薦費477.00萬元后實際收到的金額為29,523.00萬元,已由主承銷商中信證券公司于2020年7月8日匯入本公司在招商銀行武漢分行循禮門支行開立的賬號為127909576110303的人民幣賬戶內。減除包括承銷及保薦費、律師費、驗資費、資信評級費和發行手續費等與發行可轉換公司債券直接相關的外部費用6,688,679.25元后,實際募集資金凈額為人民幣貳億玖仟叁佰叁拾壹萬壹仟叁佰貳拾圓柒角五分(¥293,311,320.75)。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)于2020年7月9日進行了審驗,并出具《驗資報告》(天健驗〔2020〕3-51號)。

    ??2. 募集資金使用和結余情況

    ??金額單位:人民幣萬元

    ??■

    ??二、募集資金存放和管理情況

    ??(一) ***公開發行股票項目

    ??1. 募集資金管理情況

    ??為了規范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者權益,本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則(2022年修訂)》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的規定,結合公司實際情況,制定了《瀛通通訊股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)。根據《管理辦法》,本公司對募集資金實行專戶存儲,在銀行設立募集資金專戶,并連同保薦機構中信證券股份有限公司于2017年4月28日分別與中國工商銀行、中國銀行、交通銀行、中信銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》,明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所監管協議范本不存在重大差異,本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照有關規則履行。

    ??2. 募集資金專戶存儲情況

    ??截至2021年12月31日,***公開發行股票項目募集資金均投資完畢,并完成對應募集資金專戶銷戶。

    ??(二) 公開發行可轉換公司債券項目

    ??1. 募集資金管理情況

    ??為了規范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者權益,本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則(2022年修訂)》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律、法規和規范性文件及公司《管理辦法》的有關規定,本公司對募集資金實行專戶存儲,在銀行設立募集資金專戶,并連同保薦機構中信證券股份有限公司于2020年7月24日分別與子公司湖北瀛新精密電子有限公司、招商銀行股份有限公司武漢循禮門支行共同簽訂了《募集資金四方監管協議》,明確了各方的權利和義務。四方監管協議與深圳證券交易所監管協議范本不存在重大差異,本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照有關規則履行。

    ??2. 募集資金專戶存儲情況

    ??截至2021年12月31日,本公司及子公司有2個募集資金專戶,募集資金存放情況如下:

    ??金額單位:人民幣元

    ??■

    ??三、本年度募集資金的實際使用情況

    ??(一) 募集資金使用情況對照表

    ??1. 募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1、附件2。

    ??(二) 募集資金投資項目出現異常情況的說明

    ??1. 2018年12月24日,公司2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》,公司終止了便攜數碼通訊線材技改及擴產項目和便攜數碼耳機建設項目兩個募投項目,并將兩個項目的剩余募集資金及利息收入全部用于支付公司收購惠州聯韻聲學科技有限公司(以下簡稱“聯韻聲學”)100%股權項目(即“聯韻聲學股份收購項目”)。新募投項目預計投資總額為18,000.00萬元,其中擬使用募集資金11,988.33萬元(包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額),占新募投項目投資總額的66.60%,不足部分由公司自有資金或者自籌解決。

    ??終止原募投項目的原因:(1)產業升級,市場環境發生重大變化,原募投項目如繼續實施預計難以產生較好的經濟效益;(2)擬收購標的公司主營業務與原募投項目相似,以收購代替自建有利于更快實現經濟效益。

    ??2.公司于2019年4月24日召開的第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會第十七次會議以及于2019年5月15日召開的2018年年度股東大會審議通過了《關于變更部分募集資金用途的議案》,為進一步提高募集資金的使用效率,根據未來發展戰略以及行業近年的實際發展狀況,從企業經營實際出發,公司將募集資金投資項目“便攜數碼數據傳輸線建設項目”剩余募集資金合計10,178.59萬元,用途變更為向公司全資子公司浦北瀛通智能電子有限公司(以下簡稱“浦北瀛通”)增資,增資款將全部用于投資建設“瀛通智能電子生產項目(一期)”。

    ??終止原募投項目的原因:原項目確定時,數據線面臨廣闊的市場空間,智能手機、移動PC等市場需求將快速膨脹。公司在數據線領域擁有大量現有技術積累,為原項目的開展提供了技術、經驗支撐,預計原項目的實施將會為公司帶來良好的投資回報。近幾年數據線所處消費電子產品市場出現無線化、數字化、智能化趨勢,據市場研究公司IHS的數據顯示,2020年無線充電接收器市場的年度出貨量將達到10億單位,2025年則達到20億單位,公司部分客戶分布發生了變更,且客戶在產品結構上也進行相應調整,導致原募投項目投資建設進展緩慢。繼續按原募投項目計劃進行投入將難以實現預計收益。

    ??(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

    ??1. 研發中心建設項目因不涉及具體的工業化產品,不產生直接財務效益,無法單獨核算效益,但通過項目的建設,公司將顯著增強技術研發與應用的實力,加快***技術成果的產業化,提升公司核心競爭力,擴大市場份額,從而間接提高公司效益。

    ??2. 補充流動資金無法單獨核算效益,但通過增加公司營運資金,提高公司資產運轉能力和支付能力,提高公司經營抗風險能力,對公司經營業績產生積極影響,從而間接提高公司效益。

    ??3. 便攜數碼通訊線材技改及擴產項目、便攜數碼數據傳輸線建設項目、便攜數碼耳機建設項目項目可行性發生重大變化,募集資金存在變更,不適用單獨核算效益。

    ??四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

    ??變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附件3。

    ??五、募集資金使用及披露中存在的問題

    ??本年度,本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

    ??2. 募集資金使用情況對照表(公開發行可轉換公司債券項目)

    ??3. 變更募集資金投資項目情況表

    ??特此公告。

    ??瀛通通訊股份有限公司

    ??董事會

    ??2022年4月28日

    ??附件1

    ??募集資金使用情況對照表(***公開發行股票項目)

    ??2021年度

    ??編制單位:瀛通通訊股份有限公司 金額單位:人民幣萬元

    ??■

    ??注:瀛通智能電子生產項目(一期)實際投入金額大于募集資金承諾投資金額,多出部分為募集資金專戶資金產生的利息收入扣除手續費后的凈額。

    ??附件2

    ??募集資金使用情況對照表(公開發行可轉換公司債券項目)

    ??2021年度

    ??編制單位:瀛通通訊股份有限公司 金額單位:人民幣萬元

    ??■

    ??附件3

    ??變更募集資金投資項目情況表

    ??2021年度

    ??編制單位:瀛通通訊股份有限公司 金額單位:人民幣萬元

    ??■

    ??證券代碼:002861 證券簡稱:瀛通通訊 公告編號:2022-023

    ??債券代碼:128118 債券簡稱:瀛通轉債

    ??瀛通通訊股份有限公司

    ??關于使用部分暫時閑置募集資金

    ??進行現金管理的公告

    ??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    ??重要內容提示:

    ??1、投資種類:結構性存款、大額存單等安全性高、流動性好的低風險型理財產品,投資產品的期限不得超過十二個月。

    ??2、投資金額:***高額度不超過20,000萬元人民幣。

    ??3、特別風險提示:受政策風險、市場風險、流動性風險等變化的影響,公司使用暫時閑置募集資金購買低風險型理財產品,其投資收益具有不確定性,敬請廣大投資者注意投資風險。

    ??瀛通通訊股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2022年4月27日召開了第四屆董事會第十七次會議和第四屆監事會第十七次會議,會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司募集資金投資項目正在建設中,由于項目建設需要一定周期,且付款時間會根據工程建設進度而定,公司募集資金將產生短期閑置。本著股東利益***大化原則,為提高募集資金使用效率,在不影響募集資金投資項目正常進行的情況下,使用額度不超過20,000萬元人民幣的暫時閑置募集資金購買結構性存款、大額存單等安全性高、流動性好的低風險型理財產品,自董事會審議通過之日起12個月之內有效,在前述額度和期限范圍內,資金可循環滾動使用,期限內任一時點的交易金額(含前述投資的收益進行再投資的相關金額)不應超過審議額度。

    ??根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定,本次委托理財事項無需提交股東大會審議。

    ??公司董事會授權董事長或其授權代表在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關文件,由公司管理層具體實施相關事宜。

    ??現將有關事項公告如下:

    ??一、募集資金基本情況

    ??經中國證券監督管理委員會證監許可〔2020〕615號文核準,本公司于2020年7月2日公開發行面值總額30,000萬元可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”),集資金總額為30,000萬元,減除包括承銷及保薦費、律師費、驗資費、資信評級費和發行手續費等與發行可轉換公司債券直接相關的外部費用6,688,679.25元(不含稅)后,實際募集資金凈額為293,311,320.75元。以上募集資金已于2020年7月8日劃入公司募集資金專用賬戶,天健會計師事務所(特殊普通合伙)于2020年7月9日對以上募集資金的到位情況進行了審驗,并出具了天健驗[2020]3-51號《驗資報告》。

    ??公司對募集資金進行了專戶存儲,存放在經董事會批準設立的募集資金專項賬戶中,并與子公司、保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金四方監管協議。

    ??二、募集資金使用情況

    ??公司本次公開發行可轉債募集資金凈額將全部投資于以下項目。截至到2021年12月31日,本次公開發行可轉換公司債券募集資金實際使用情況如下:

    ??單位:萬元

    ??■

    ??截至2021年12月31日,募集資金余額為人民幣20,499.39萬元(包括利息收入及現金管理收益,扣減手續費)。

    ??三、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的情況

    ??(一)募集資金暫時閑置的原因

    ??由于募集資金投資項目建設需要一定周期,且付款時間會根據工程建設進度而定,根據募集資金投資項目建設進度,現階段募集資金在短期內出現部分暫時閑置的情況。本著股東利益***大化原則,為提高募集資金使用效率,在不影響募集資金投資項目正常進行的情況下,公司擬合理使用暫時閑置募集資金進行現金管理。

    ??(二)投資金額

    ??使用任一時點合計不超過人民幣20,000萬元的暫時閑置募集資金進行委托理財。在前述理財額度內,資金可以滾動使用,期限內任一時點的交易金額(含前述投資的收益進行再投資的相關金額)不應超過審議額度。

    ??(三)投資方式

    ??在保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的情況下,擬使用額度不超過20,000萬元人民幣(含前述投資的收益進行再投資的相關金額)的部分暫時閑置募集資金購買銀行或非銀行類金融機構的結構性存款、大額存單等安全性高、流動性好的低風險型理財產品。公司將按照相關規定嚴格控制風險,對投資產品進行嚴格評估,暫時閑置募集資金擬投資的產品須符合以下條件:

    ??安全性高,滿足低風險要求,且符合相關法律法規及監管要求的現金管理類產品;

    ??流動性好,投資產品的期限不得超過十二個月,不得影響募集資金投資計劃正常進行。

    ??上述產品不得用于質押,產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途,開立或注銷產品專用結算賬戶的,公司將及時報送深圳證券交易所備案并公告。

    ??(四)投資期限

    ??決議和授權的有效期自公司董事會審議通過之日起12個月之內有效。

    ??四、審議程序

    ??2022年4月27日,公司第四屆董事會第十七次會議以及第四屆監事會第十七次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。獨立董事和監事會對此發表了同意的意見。

    ??根據《深圳證券交易所股票上市規則》公司章程等相關規定,本次委托理財事項無需提交股東大會審議。

    ??公司董事會授權董事長或其授權代表在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關文件,由公司管理層具體實施相關事宜。

    ??五、投資風險分析及風險管理措施情況

    ??(一)投資風險

    ??1、盡管所購買理財產品屬于安全性高、流動性好的低風險型投資品種,但仍受宏觀經濟的影響,存在一定的系統性風險。

    ??2、相關工作人員存在違規操作和監督失控的風險。

    ??(二)風險管理措施

    ??1、公司將嚴格遵守審慎投資原則,選擇穩健的投資品種。

    ??2、具體實施部門將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。

    ??3、公司內控審計部門負責對購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督,對可能存在的風險進行評價。

    ??4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

    ??5、公司將依據深圳證券交易所的相關規定,及時履行信息披露義務。

    ??六、對公司的影響

    ??公司堅持規范運作,在保證募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下,使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理,不會影響公司募集資金項目建設和主營業務的正常開展,不存在變相改變募集資金用途的行為,同時可以提高資金使用效率,獲得一定的收益,為公司及股東獲得更多回報。

    ??七、獨立董事意見

    ??獨立董事認為:公司擬使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的低風險型理財產品,履行了必要的審批程序,符合相關法律、法規及規范性文件的規定;在確保公司募集資金投資項目資金需要和募集資金安全的前提下,公司使用暫時閑置募集資金購買理財產品,不會影響募集資金投資項目建設和募集資金使用,不會對公司正常生產經營造成不利影響;通過購買理財產品,可以提高公司的資金使用效率,能獲得一定的投資收益,為公司股東謀求更多的投資回報,不影響募集資金的正常使用,也不存在變相改變募集資金投向、損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此,我們同意公司使用任一時點合計不超過人民幣20,000萬元(含前述投資的收益進行再投資的相關金額)的暫時閑置募集資金進行委托理財。

    ??八、監事會意見

    ??經核查,監事會認為:公司擬使用暫時閑置募集資金購買理財產品事項的決策程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及《公司章程》的規定,在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下,公司滾動使用任一時點合計不超過人民幣20,000萬元(含前述投資的收益進行再投資的相關金額)的閑置募集資金進行委托理財,有利于提高閑置募集資金的現金管理收益,沒有與募集資金投資計劃相抵觸,不影響募集資金的正常使用,也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。因此,我們同意公司使用任一時點合計不超過人民幣20,000萬元(含前述投資的收益進行再投資的相關金額)的閑置募集資金進行委托理財。

    ??九、保薦機構核查意見

    ??保薦機構查閱了公司董事會和監事會關于本次募集資金使用計劃的議案文件,經核查,保薦機構認為:本次公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案已履行了必要的法律程序,符合中國證監會和交易所的相關規定。本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理不會影響募集資金投資項目建設和募集資金使用,不存在變相改變募集資金用途的情形,不存在損害公司及全體股東利益的情形。保薦機構同意公司使用任一時點合計不超過人民幣20,000萬元(含前述投資的收益進行再投資的相關金額)的暫時閑置募集資金進行委托理財。綜上,保薦機構對公司本次使用暫時閑置募集資金購買理財產品的事項無異議。

    ??十、備查文件

    ??1、公司第四屆董事會第十七次會議決議;

    ??2、公司第四屆監事會第十七次會議決議;

    ??3、公司獨立董事關于第四屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見;

    ??4、中信證券股份有限公司關于瀛通通訊股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的專項核查意見。

    ??特此公告。

    ??瀛通通訊股份有限公司

    ??董事會

    ??2022年4月28日

    ??證券代碼:002861 證券簡稱:瀛通通訊 公告編號:2022-022

    ??債券代碼:128118 債券簡稱:瀛通轉債

    ??瀛通通訊股份有限公司關于使用閑置

    ??自有資金進行現金管理的公告

    ??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    ??重要內容提示:

    ??1、投資種類:安全性高、流動性好的低風險型理財產品;

    ??2、投資金額:任一時點合計不超過20,000萬元人民幣;

    ??3、特別風險提示:受政策風險、市場風險、流動性風險等變化的影響,公司使用閑置自有資金購買低風險型理財產品,其投資收益具有不確定性,敬請廣大投資者注意投資風險。

    ??瀛通通訊股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月27日召開了第四屆董事會第十七次會議和第四屆監事會第十七次會議,會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》,同意公司及子公司根據生產經營所需流動資金使用計劃情況,在保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的情況下,使用額度不超過20,000萬元人民幣的閑置自有資金購買安全性高、流動性好的低風險型理財產品,使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月,在前述額度和期限范圍內,資金可循環滾動使用,期限內任一時點的交易金額(含前述投資的收益進行再投資的相關金額)不應超過審議額度。

    ??根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定,本次委托理財事項無需提交股東大會審議。

    ??公司董事會授權董事長或其授權代表在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關文件,由公司管理層具體實施相關事宜。

    ??現將有關事項公告如下:

    ??一、本次使用閑置自有資金進行現金管理的情況

    ??1、投資目的

    ??在不影響公司及子公司正常經營及投資風險可控的前提下,使用部分閑置自有資金進行委托理財,有利于提高公司及其各級子公司的自有閑置資金使用效率,提高資產回報率,創造更大的收益。

    ??2、投資金額

    ??公司及子公司可使用任一時點合計不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進行委托理財。在前述理財額度內,公司及其各級子公司可共同滾動使用,期限內任一時點的交易金額(含前述投資的收益進行再投資的相關金額)不應超過審議額度。

    ??3、投資方式

    ??購買安全性高、流動性好的低風險型理財產品。

    ??4、投資期限

    ??決議和授權的有效期自公司董事會審議通過之日起不超過12個月(期限內任一時點的交易金額,含前述投資的收益進行再投資的相關金額,不應超過委托理財額度)。

    ??5、資金來源

    ??公司及子公司進行委托理財所使用的資金全部為公司及其各級子公司的自有資金,資金來源均合法合規。

    ??二、審議程序

    ??2022年4月27日,公司第四屆董事會第十七次會議以及第四屆監事會第十七次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。獨立董事對此發表了同意的意見。

    ??根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定,本次委托理財事項無需提交股東大會審議。

    ??公司董事會授權董事長或其授權代表在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關文件,由公司管理層具體實施相關事宜。

    ??三、投資風險及風險管理措施情況

    ??(一)投資風險

    ??1、盡管所購買理財產品屬于安全性高、流動性好的低風險型投資品種,但仍受宏觀經濟的影響,存在一定的系統性風險。

    ??2、相關工作人員存在違規操作和監督失控的風險。

    ??(二)風險管理措施

    ??1、公司及子公司將嚴格遵守審慎投資原則,選擇穩健的投資品種。

    ??2、具體實施部門將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司及子公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。

    ??3、公司內控審計部門負責對購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督,對可能存在的風險進行評價。

    ??4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

    ??5、公司將依據深圳證券交易所的相關規定,及時履行信息披露義務。

    ??四、對公司的影響

    ??公司及子公司在確保正常經營的情況下,本著審慎原則使用暫時閑置自有資金進行現金管理,不會影響公司及子公司主營業務的正常發展,同時可以提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司及股東獲取更多投資回報。

    ??五、獨立董事意見

    ??公司已建立了較完善的內部控制制度與體系(子公司進行委托理財參照公司的相關制度執行),使用閑置自有資金用于現金管理即購買安全性高、流動性好的低風險型理財產品,有利于提高公司及子公司自有資金的使用效率,增加公司及子公司收益。不會影響公司及子公司的日常經營運作和主營業務的發展,也不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。

    ??本次使用閑置自有資金購買理財產品事項已履行必要的審批程序,對有關人員的授權符合相關法律、法規及規范性文件的規定。

    ??綜上所述,全體獨立董事一致同意公司及子公司使用任一時點合計不超過人民幣20,000萬元(含前述投資的收益進行再投資的相關金額)的閑置自有資金進行委托理財。使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月,在前述額度和期限范圍內,可循環滾動使用。

    ??六、監事會意見

    ??監事會認為:在確保資金安全性和流動性的基礎上,使用閑置自有資金用于購買安全性高、流動性好的低風險型理財產品,有利于提高公司及子公司自有資金的使用效率,增加公司及子公司收益,不會影響公司及子公司的日常經營運作和主營業務的發展,符合公司和全體股東的利益,審批、授權與決策程序合法合規。

    ??監事會一致同意公司及子公司使用額度不超過人民幣20,000萬元的閑置自有資金進行委托理財。使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月,在前述額度和期限范圍內,可循環滾動使用,期限內任一時點的交易金額(含前述投資的收益進行再投資的相關金額)不應超過審議額度。

    ??七、備查文件

    ??1、公司第四屆董事會第十七次會議決議;

    ??2、公司第四屆監事會第十七次會議決議;

    ??3、公司獨立董事關于第四屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見。

    ??特此公告。

    ??瀛通通訊股份有限公司

    ??董事會

    ??2022年4月28日

    ??證券代碼:002861 證券簡稱:瀛通通訊 公告編號:2022-018

    ??債券代碼:128118 債券簡稱:瀛通轉債

    ??瀛通通訊股份有限公司

    ??關于續聘會計師事務所的公告

    ??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    ??瀛通通訊股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2022年4月27日召開的第四屆董事會第十七次會議和第四屆監事會第十七次會議,審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。為保持公司審計工作的連續性,客觀公正地反映公司財務情況,公司董事會同意續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)在2022年為公司提供審計服務工作(包括財務審計和內部控制審計),聘期一年。本議案尚需提交公司年度股東大會審議批準,同時提請股東大會授權公司管理層根據行業標準及2022年的審計工作量確定審計費用,并與天健會計師事務所(特殊普通合伙)簽訂相關的業務合同?,F將具體情況公告如下:

    ??一、擬續聘會計師事務所事項的情況

    ??(一)機構信息

    ??1、基本信息

    ??■

    ??注:天健會計師事務所(特殊普通合伙)2021年業務收入、2021年上市公司審計收費總額尚未完成審計,故仍然按照審計機構提供的2020年業務數據進行披露;除前述之外上述其他基本信息均為截至2021年12月31日實際情況。

    ??2、投資者保護能力

    ??上年末,天健會計師事務所(特殊普通合伙)累計已計提職業風險基金1億元以上,購買的職業保險累計賠償限額超過1億元,職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

    ??近三年天健會計師事務所(特殊普通合伙)已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

    ??3、誠信記錄

    ??天健會計師事務所(特殊普通合伙)近三年因執業行為受到監督管理措施14次,未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次,未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

    ??(二)項目信息

    ??1、基本信息

    ??■

    ??2、誠信記錄

    ??項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰,受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施,受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

    ??3、獨立性

    ??天健會計師事務所(特殊普通合伙)及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

    ??4、審計收費

    ??2021年財務審計費用及內控鑒證費用合計74.2萬元(含稅)。公司2022年審計收費定價原則將根據本公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素,并根據本公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定***終審計收費。董事會提請股東大會授權公司管理層根據行業標準及2022年的審計工作量確定審計費用,并與天健會計師事務所(特殊普通合伙)簽訂相關的業務合同。

    ??二、擬續聘會計師事務所履行的程序

    ??(一)審計委員會履職情況

    ??公司董事會審計委員會對天健會計師事務所(特殊普通合伙)的專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況及獨立性等方面進行了審查,認為其滿足為公司提供審計服務(包括財務審計和內部控制審計)的資質要求,具備審計的專業能力,因此同意向董事會提議續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)于2022年為公司提供審計服務。

    ??(二)獨立董事的事前認可意見

    ??經審查,我們認為:公司就關于續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)在2022年為公司提供審計服務(包括財務審計和內部控制審計)與我們進行了事前溝通,我們了解天健會計師事務所(特殊普通合伙)的執業情況,根據《公司法》《上市公司獨立董事規則》《公司章程》等法律、法規的有關規定,作為公司獨立董事,我們認為,天健會計師事務所(特殊普通合伙)具有相關執業資質,具備足夠的專業勝任能力、投資者保護能力和獨立性,誠信狀況良好,能滿足公司年度審計工作的要求。公司本次續聘會計師事務所有利于保障公司年度審計工作質量和保護公司及全體股東利益。因此,我們一致同意將《關于續聘會計師事務所的議案》提交至公司第四屆董事會第十七次會議審議。

    ??(三)獨立董事的獨立意見

    ??天健會計師事務所(特殊普通合伙)在擔任公司專項審計和財務報表審計過程中,盡職盡責,堅持獨立審計準則,客觀、公正地對公司會計報表發表意見,較好地履行了雙方所規定的責任與義務。天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的審計報告真實、客觀、準確、公正地反映了公司過往財務狀況和經營成果。

    ??天健會計師事務所(特殊普通合伙)具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力,公司續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)在2022年為公司提供審計服務(包括財務審計和內部控制審計),有利于保障公司審計工作的質量,有利于保護公司及全體股東利益、尤其是中小股東利益。

    ??公司續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)事宜符合法律、法規及《公司章程》的有關規定,不存在損害公司和其他股東合法權益的情形。

    ??因此,我們一致同意續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)在2022年為公司提供審計服務(包括財務審計和內部控制審計),并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

    ??(四)董事會對議案審議和表決情況

    ??公司于2022年4月27日召開第四屆董事會第十七次會議,全票審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》,同意繼續聘任天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構。

    ??(五)生效日期

    ??本次聘任2022年度審計機構事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議,并自公司2021年年度股東大會審議通過之日起生效。

    ??三、備查文件

    ??1、公司第四屆董事會第十七次會議決議;

    ??2、公司第四屆監事會第十七次會議決議;

    ??3、公司獨立董事關于第四屆董事會第十七次會議的事前認可意見;

    ??4、公司獨立董事關于第四屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見;

    ??5、審計委員會履職的證明文件;

    ??6、擬聘任會計師事務所關于其基本情況的說明。

    ??特此公告。

    ??瀛通通訊股份有限公司

    ??董事會

    ??2022年4月28日

    ??證券代碼:002861 證券簡稱:瀛通通訊 公告編號:2022-026

    ??債券代碼:128118 債券簡稱:瀛通轉債

    ??瀛通通訊股份有限公司

    ??關于股票交易異常波動的公告

    ??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    ??一、股票交易異常波動的情況介紹

    ??瀛通通訊股份有限公司(以下簡稱“公司”)(股票簡稱:瀛通通訊,股票代碼:002861)股票交易價格于2022年4月26日和2022年4月27日連續兩個交易日內收盤價格跌幅偏離值累計超過20%。根據深圳證券交易所的有關規定,屬于股票交易異常波動情況。

    ??二、對重要問題的關注、核實情況說明

    ??針對公司股票交易異常波動,公司董事會對公司、控股股東及實際控制人就相關事項進行了核實,現就有關情況說明如下:

    ??1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、補充之處。

    ??2、未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息。

    ??3、近期公司經營情況正常,內外部經營環境未發生重大變化。

    ??4、公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項,或處于籌劃階段的重大事項。

    ??5、控股股東、實際控制人在股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情形。

    ??6、公司不存在違反公平信息披露的情形。

    ??三、是否存在應披露而未披露信息的說明

    ??公司董事會確認,公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等;董事會也未獲悉公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

    ??四、風險提示

    ??1、經自查,公司不存在違反信息公平披露的情形。

    ??公司于2022年1月29日在《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2021年度業績預告》(公告編號2022-004),于本公告披露同日發布了《2021年年度報告》,公司經審計凈利潤為-3,634.71萬元,與前期所披露業績預告情況不存在重大差異,不存在應修正情況。公司于本公告披露同日發布了《2022年***季度報告》(公告編號:2022-021),公司2021年***季度凈利潤-1,078.84萬元。具體經營情況及財務數據請關注公司《2021年年度報告》《2022年***季度報告》。公司未公開的定期業績信息除為公司審計的會計師事務所以外,其他涉及定期報告事宜合作的中介機構亦知悉,公司與前述所有中介機構均已簽署保密協議,并嚴格做好了內幕信息知情人登記工作,未出現業績信息泄露的情況。

    ??2、公司鄭重提醒廣大投資者:《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網為公司選定的信息披露媒體,公司所有信息均以在上述媒體披露的信息為準。

    ??本公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求,認真履行信息披露義務,及時做好信息披露工作。敬請廣大投資者理性投資,注意風險。

    ??特此公告。

    ??瀛通通訊股份有限公司董事會

    ??2022年4月28日

    ??(下轉B603版)



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